암호화폐의 부상은 새로운 유형의 직업을 만들었다: 암호화폐 탐정

IRS 사이버 조사 팀의 요원인 Chris Janczewski는 주요 아동 착취 사이트 폐쇄와 2016년 Bitfinex 해킹 동안 도난당한 45억 달러 상당의 비트코인 압수를 포함하여 정부의 가장 큰 암호화폐 파산을 주도했다. 그 흉상은 Janczewski가 몇 달 전에 민간 부문으로 도약하는 데 도움이 되었다. 그는 현재 불법 암호화폐 거래 탐지에 중점을 둔 TRM Labs라는 사설 암호화폐 정보 회사의 조사 책임자이다. 대부분의 사람들은 아마도 이러한 종류의 암호화폐 탐정 작업이 일이라는 사실조차 알지 못하지만 Janczewski는 이를 통해 경력을 쌓고 있다.

Janczewski는 Recode와의 인터뷰에서 "'수백만 달러 가치가 있는 지루한 원숭이 요트 클럽의 NFT 도난'이라는 문장이 몇 주 전 까지만 해도 존재하지 않았다고 생각한다."고 말했다. "이러한 유형의 것들을 조사한 사람들을 위한 플레이 북이 반드시 필요한 것은 아니며 경험이 많지도 않다.”

암호화폐는 범죄 활동에서 점점 더 일반적인 요소이다. 테러 자금 조달 작업 및 랜섬웨어 공격에서 평범한 사기 및 사기에 이르기까지 모든 것에 나타난다. 문제도 악화될 가능성이 높다. 암호화폐 리서치 회사인 Chainalysis는 지난해 암호화폐 범죄 거래가 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다.

결과적으로, 암호화폐 거래를 기록하는 대규모 공개 장부인 블록체인을 조사하는 방법을 알고 있는 Janczewski와 같은 조사관에 대한 관심이 증가하고 있다. 이러한 조사를 통해 뉴욕 남성이 자금 세탁에 사용한 불법 비트코인 ATM 네트워크와 Frosties라는 NFT 만화가 관련된 110만 달러의 "러그 풀(rug pull)"을 포함하여 모든 유형의 범죄 활동이 밝혀졌다. (NFT 러그 풀은 누군가가 사람들을 속여 NFT 프로젝트에 투자하도록 하고 나중에 프로젝트를 취소하고 돈을 유지하는 경우 발생한다.)

암호화폐 범죄수사에 대한 수요가 급증하고 있다. 지난 주 증권거래위원회는 사이버 부서의 규모를 두 배로 늘리고 NFT 및 암호화폐 자산 교환을 포함한 암호화폐 산업에 대한 초점을 확대할 것이라고 밝혔다. 법무부는 지난 가을에 암호화폐 집행 그룹을 구성했으며 FBI는 2월에 자체 암호화폐 팀을 구성할 것이라고 밝혔다.

동시에 개인이나 다른 회사를 대신하여 자체 암호화폐 조사를 실행하는 개인 회사에 대한 비즈니스도 급증했다. TRM Labs 및 또 다른 블록체인 조사 회사인 CipherBlade와 같은 회사는 암호화 폐 시대에 거의 개인의 눈처럼 행동한다. 암호화폐 자경단도 있다. 자유 시간에 암호화폐 사기 및 계획의 증거를 찾는 독립적이고 종종 익명의 인터넷 탐정이다.

대부분의 암호화폐 관련 작업과 마찬가지로 암호화폐 탐정 작업은 반드시 직관적인 것은 아니다. 암호화폐 거래는 모두 공개적으로 기록되므로 범죄자가 디지털 통화를 저장하는 데 사용하는 지갑을 식별하는 것은 비교적 간단하다. 그러나 이러한 거래도 익명이기 때문에 암호화폐 조사자는 특정 암호화폐 거래를 웹의 다른 활동에 연결할 수 있는 단서를 찾아야 한다.

예를 들어, 암호화폐 계정의 주소인 지갑을 Coinbase와 같은 기존 플랫폼에 연결할 수 있다. 이러한 회사는 법적으로 고객의 신원을 추적해야 하거나 다크 웹의 일부이다. 그것은 이미 수사관의 레이더에 있다. 이러한 조사를 수행하려면 종종 정부가 수년 동안 압수하여 보관하고 있는 은밀하고 위장된 계정을 사용하여 온라인으로 잠입해야 한다.

"전통적인 조사에서는 누가 범죄를 저질렀는지 알고 돈을 따라가서 이를 증명한다."라고 작년 말에 80건의 암호 관련 사건이 기록된 IRS 범죄 수사 부서의 대변인인 Dana Windsor가 설명한다. "암호화폐 수사에서 우리는 범죄가 무엇인지 알고 돈을 따라 범죄를 저지른 사람을 증명한다."

간단하게 들릴지 모르지만 이러한 연결을 찾는 것은 매우 어렵고 일반적으로 베테랑 형사에게는 없는 기술적 전문성이 필요하다. IRS, FBI 및 국무부와 같은 연방 기관은 민간 암호화폐 정보 회사와의 계약에 수백만 달러를 지출했다. 이러한 회사는 종종 엄청난 수의 트랜잭션을 살펴보고 리드를 찾을 수 있는 강력한 머신러닝 소프트웨어에 액세스할 수 있다. 이 소프트웨어를 사용하더라도 범죄자들이 자신의 방법을 은폐하는 새로운 방법을 지속적으로 개발하고 있기 때문에 이러한 수사는 점점 더 어려워지고 있다.

암호화폐 범죄 퇴치를 위한 가장 큰 장애물 중 하나는 도움을 줄 수 있는 사람들의 파이프라인이 반드시 확립되어 있지 않다는 사실이다. 현재로서는 암호화폐 조사관이 되는 특정한 경로가 없기 때문에 대부분 사람들이 우연히 접한 직업이었다. 예를 들어 Janczewski는 IRS의 암호화폐 경찰이 되기 전에 회계를 공부했다. 그리고 CipherBlade 암호화폐 연구원 Paul Sibenik은 Recode에 자신이 배우자가 비트코인을 숨기고 있다고 생각하는 이혼 사건의 사람들을 위한 컨설턴트로 보조 활동을 한 후 암호화폐 탐정 일을 시작했다고 말했다.

또 다른 문제는 정부가 필요로 하는 암호화폐 전문 지식을 보유한 일부 회사가 동시에 규제 기관과 충돌한다는 것이다. 예를 들어 지난 달 미국 경찰청이 범죄 수사 후 압수한 암호화폐를 보관하기 위해 고용한 비트코인 은행인 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)이 자금 세탁 규칙을 위반한 혐의로 통화 감사원에 의해 신고됐다. 지금 그 계약은 보류 중이다.

물론 블록체인을 가장 잘 아는 사람들은 암호화폐를 규제하는 것보다 암호화폐로 이익을 얻는 데 더 관심이 있을 수 있다. 암호화폐에 대해 가장 열광하는 많은 사람들은 집행 강화라는 개념에 적극적으로 반대한다.

"정부는 벤처 캐피탈 자금이 많기 때문에 기술자가 Web3 공간에 많이 채용되기 때문에 암호화 폐 영역에서 경쟁하는 데 매우 어려움을 겪는다."고 암호화폐에 대한 노골적인 비평가이자 전 SEC 인터넷 집행국 국장인 John Reed Stark는 Recode에 말했다. "기술과 관련하여 정부에는 절대적으로 실질적인 두뇌 유출이 있다."

그것은 곧 큰 문제가 될 수 있다. 조 바이든 대통령은 암호화폐 규칙을 위한 장소가 있다면 주류에 암호화폐의 장소가 있다고 주장했다. 그러나 이러한 규칙을 시행할 사람들이 없다면 암호화폐 세계에서 많은 변화가 일어날지는 분명하지 않다. 결국, 우리 금융 시스템을 통해 암호화폐가 흐르고 있는 한, 합법적이지 않은 방식으로 암호화폐를 사용하기로 결정한 사람들이 있을 것이다.